公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-023

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：华英证券
江苏建亚环保科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以书面
方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-023

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举宋志英女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举宋志英女士为公司董事。任职期限至自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。宋志英女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

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