公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-032

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：华英证券

江苏建亚环保科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴建平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 48,441,799 股，占公司有表决权股份总数的 95.69%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详见于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于预计2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,526,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

股东会成员戴建平、戴亚平、易伟标、宋志英涉及公司日常性关联交易，与本议案存在关联关系，应当回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度》

1.议案内容：

详见于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《关于公司 2024年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-030）。

公告编号：2023-032

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,441,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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