公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-037

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：华英证券
江苏建亚环保科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面形
式发出。
5.会议主持人：董事长戴建平先生
6.会议列席人员：-
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-037

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议《预计担保暨关联交易》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号:2024-038）
2.回避表决情况

董事会成员戴建平、戴亚平、戴亚文、宋志英、邱志荣涉及公 司关联交易，与本议案存在关联关系，应当回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

提请召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第四届董事

公告编号：2024-037

会第二次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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