公告日期：2023-04-19

证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：张钢

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京昆仑亿发科技股份有 限公 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《北京昆仑亿发科技股份有 限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会 2022 年度工作报告>》议案
1.议案内容：

公司董事长张钢代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，对 2022 年经
营情况进行总结和分析，并对 2023 年董事会工作计划进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司总经理 2022 年度工作报告>》议案
1.议案内容：

公司总经理从公司 2022 年经营目标完成情况、公司管理工作、销售工作、
研发工作开展情况、公司存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司 2022 年的运营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告>》议案
1.议案内容：

报告期内，公司无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>》议案1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况专 项报告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2022 年公司财务状况、经营业绩、
现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年财务预算报告>》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况
进行了合理的预计，将公司 202……
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