公告日期：2024-04-18

证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836036 昆仑股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所 2 名律师
（七）会议地点

北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2105

二、会议审议事项
（一）审议《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》

汇报 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年经营情况进行总结和分析，并对
2024 年董事会工作计划进行汇报
（二）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（三）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告>的议案》

报告期内，公司无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

（四）审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>议案》

详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-003）。
（五）审议《关于<2023 年财务决算报告>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。
（六）审议《关于<2024 年财务预算报告>议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进
行了合理的预计，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于<聘请 2024 年度审计机构>议案》

公司将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。
（八）审议《关于<2023 年度利润分配预案>议案》

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2023 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
（九）审议《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》

监事会主席余静作出对公司 2023 年度监事会工作情况的汇报。
（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项报告的议案》

内容详见公司于2024年4月18日在全……
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