公告日期：2024-05-22

证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数105,830,090 股，占公司有表决权股份总数的 84.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事 5 人，监事 3 人，高级管理人员 4 人全部列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报
告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长张钢代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况，对 2023 年经
营情况进行总结和分析，并对 2024 年董事会工作计划进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》有关规定，将公司 2022 年年度报告及年度
报告摘要予以汇报。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项
审核报告>的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对……
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