公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-028

证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议 于 2024年 9 月 30 日审议并通过：

提名张钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,230,000股，占公司股本的 0.9840%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗茁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高凯盛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱文彦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年

公告编号：2024-028

9 月 30 日审议并通过：

提名李翔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王萌女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李翔，男，中国国籍，1989 年 07 月 22 日出生，北京工业大学大学本科学历。2011
年 07 月至 2018 年 01 月任北京百舜华年文化传播有限公司产品经理职务；2018 年 07
月至 2019 年 09 月任优客工场(北京)创业投资有限公司产品经理职务；2019 年 11 月至
2020 年 08 月任人民政协报网络有限公司产品经理职务；2020 年 08 月至今，任北京昆
仑亿发科技股份有限公司产品经理职务。

王萌，女，中国国籍，1982 年 6 月 7 日出生，北京城市学院外事业务英语专业大
专学历。2004 年 4 月至 2008 年 4 月任中国联通北京分公司客服专员职务；2012 年 3
月至 2016 年 7 月任北京卡联科技股份有限公司数据分析专员职务；2019 年 3 月至今，
任北京昆仑亿发科技股份有限公司数据处理专员职务。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 30 日审议并通过：

选举艾继红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

公告编号：2024-028

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事……
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