公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-030

证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议审议的议案已于 2024 年 9 月 30 日经公司第三届董事会第八次会
议、第三届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数105,830,090 股，占公司有表决权股份总数的 84.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事 5 人，监事 3 人，高级管理人员 4 人全部列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,830,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-030

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张钢 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 16 日 时股东大会

贺刚 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 16 日 时股东大会

罗茁 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 16 日 时股东大会

高凯 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
胜 月 16 日 时股东大会

邱文 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
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