公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-033

证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 10 月 16 日审议并通过：

选举张钢先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,230,000 股，占公司股本的 0.9840%，不是失信联合惩戒对象。
选举张钢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,230,000 股，占公司股本的 0.9840%，不是失信联合惩戒对象。
提名高凯胜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱文彦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年10 月 16 日审议并通过：

公告编号：2024-033

提名李翔先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

李翔，男，中国国籍，1989 年 07 月 22 日出生，北京工业大学大学本科学历。2011
年 07 月至 2018 年 01 月任北京百舜华年文化传播有限公司产品经理职务；2018 年 07
月至 2019 年 09 月任优客工场(北京)创业投资有限公司产品经理职务；2019 年 11 月至
2020 年 08 月任人民政协报网络有限公司产品经理职务；2020 年 08 月至今，任北京昆
仑亿发科技股份有限公司产品经理职务。

王萌，女，中国国籍，1982 年 6 月 7 日出生，北京城市学院外事业务英语专业大
专学历。2004 年 4 月至 2008 年 4 月任中国联通北京分公司客服专员职务；2012 年 3
月至 2016 年 7 月任北京卡联科技股份有限公司数据分析职务；2019 年 3 月至今，历任
北京昆仑亿发科技股份有限公司数据处理职务。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《北京昆仑亿发科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京昆仑亿发科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2024-033

北京昆仑亿发科技股份有限公司
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