公告日期：2022-04-22

证券代码：836041 证券简称：残友善务 主办券商：五矿证
券

深圳市残友电子善务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9986%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日在 全 国 中 小 企 业 股
份 转 让 系 统 官 网（http://www.neeq.com.cn/）披露的公告的《2021 年年
度报告》(公告编号：2022-010)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-011)。2.议案表决结果：

同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，总结公司及董事会
2021 年度情况，对公司及董事会 2022 年度工作进行展望。

2.议案表决结果：

同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报公司 2021 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

对公司 2022 年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度财务报表审计报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日在 全 国 中 小 企 业 股
份 转 让 系 统 官 网（http://www.neeq.com.cn/）披露的公告《2021 年度财
务报表审计报告》(公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

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