公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-025

证券代码：836041 证券简称：残友善务 主办券商：五矿证券
深圳市残友电子善务股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：董事会
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9986%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-025

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，拟增加业务范围并修改相应的章程。

原公司经营范围：玩具、礼品、服装服饰、箱包及配饰、家居用品、运动 及户外用品、汽车配件、游戏机及配件、美容美发产品、乐器、文具、母婴用 品的销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批 准的项目除外）；受各级政府及民生部门委托承接的爱心慈善超市、爱心柜台、 慈善网络商务服务等与社会民生相关的业务（限分支机构经营）、电子商务信 息咨询、从事货物及技术的进出口业务；会展展示、展览策划；从事广告业务； 信息咨询；速冻小包装食品、南北货、土特产、瓶装饮料、糖果糕点、日用香 料、调味剂、膨化食品、米面制品、罐头食品、植物油、奶制品、粮油制品、 茶叶、日用百货的销售。电动车配件、电纸书（不含出版物）、家装主材、按摩 器材、钟、手表、保健用品（不含医疗器械）、医疗家具、文化用品、音像设备、 旅行用品、卫生用品、一类医疗器械的销售、二类医疗器械的销售（法律、行 政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）、 系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理等信息技术、业务流程外 包服务。

许可经营项目是：仓储服务；货运代理；保健食品、预包装食品的销售。
拟增加业务范围：鲜肉批发;鲜肉零售;水产品零售;水产品批发;新鲜水果 批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;食用农产品批发;食用农产 品零售;未经加工的坚果、干果销售;谷物销售; 家用电器销售；工艺美术品及 收藏品零售（象牙及其制品除外; 照相机及器材销售;电子产品销售;通讯设备 销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售；以下项目 涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:出版物零售;出版物批 发;网络文化经营;演出经纪; 酒类经营。

实际以工商核准结果为准。

公告编号：2022-025

2.议案表决结果：

同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市残友电子善务股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》
深圳市残友电子善务股份有限公司
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