公告日期：2022-09-26

深圳市残友电子善务股份有限公司 公司章程

深圳市残友电子善务股份有限公司

章程

深圳市残友电子善务股份有限公司 公司章程

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会...... 24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......28

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 37

第一节 监事 ......37

第二节 监事会 ......38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度 ......40

第二节 会计师事务所的聘任 ......41

第九章 投资者关系管理...... 42
第十章 通知和公告...... 43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算 ......45

第十二章 修改章程...... 48
第十三章 附 则...... 48

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市残友电子善务股份有限公司（以下简称“公

司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定
成立的股份有限公司。

公司是由深圳市残友电子善务有限公司按照截至 2015 年 6 月 30 日经审计
的账面净资产值折股整体变更设立，在深圳市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：深圳市残友电子善务股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号共
享大厦B座3层；邮政编码：518055。

第五条 公司总股本为700万股，每股面值人民币一元，注册资本为人民
币700万元。

第六条 公司是永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司可依法设立子公司、分公司。公司可以向其他企业投资。
但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总
监、董事会秘书及公司董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以自强之心勉励自己，以至诚之心服务客
户，以拼搏之心开创事业，以感恩之心回报社会，努力开拓企业的电商蓝海。
第十三条 公司的经营范围为：玩具、礼品、服装服饰、箱包及配饰、家居用品、运动及户外用品、汽车配件、游戏机及配件、美容美……
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