公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-001

证券代码：836041 证券简称：残友善务 主办券商：五矿证券
深圳市残友电子善务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9986%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-001

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/）官网披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-028）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东深圳市残友集团控股股份有限公司、郑卫宁、刘波回避表决
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证审计工作的正常进行，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2022 年年度报告的审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-001

三、备查文件目录
《深圳市残友电子善务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
深圳市残友电子善务股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 5 日

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