公告日期：2023-03-24

证券代码：836041 证券简称：残友善务 主办券商：五矿证券
深圳市残友电子善务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836041 残友善务 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所律师。
（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 3 层。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网(http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-005)。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，总结公司及董事会2022 年度情况，对公司及董事会 2023 年度工作进行展望。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席代表监事会汇报公司 2022 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》议案

对公司 2023 年度财务预算予以汇报。
（六）审议《2022 年度财务报表审计报告》议案

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/）官网披露的《2022 年度财务报表审计报告》（公告编号：2023-004）。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案》议案

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网(http://www.neeq.com.cn/）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-007）。
（九）审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程》议案

原公司经营范围：玩具、礼品、服装服饰、箱包及配饰、家居用品、运动及户外用品、汽车配件、游戏机及配件、美容美发产品、乐器、文具、母婴用品的销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；受各级政府及民生部门委托承接的爱心慈善超市、爱心柜台、慈善网络商务服务等与社会民生相关的业务（限分支机构经营）、电子商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务；会展展示、展览策划；从事广告业务；信息咨询；速冻小包装食品、南北货、土特产、瓶装饮料、糖果糕点、日用香料、调味剂、膨化食品、米面制品、罐头食品、植物油、奶制品、粮油制品、茶叶、日用百货的销售。电动车配件、电纸书（不含出版物）、家装主材、按摩器材、钟、手表、
保健用品（不含医疗器械）、医疗家具、文化用品、音像设备、旅行用品、卫生用品、一类医疗器械的销售、二类医疗器械的销售（法律、行……
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