公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-020

证券代码：836041 证券简称：残友善务 主办券商：五矿证券
深圳市残友电子善务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以现场方式发出
5.会议主持人：刘勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，董事会选举刘勇先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议通过

公告编号：2024-020

之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，董事会选举黄飞鸿先生为公司第四届董事会副董事长，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

公司董事会聘任总经理、财务负责人及董事会秘书相关情况如下：

（1）聘任刘勇先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（2）聘蔡文浩先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（3）聘任刘勇先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-020

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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