公告日期：2021-03-01

公告编号：2021-010

证券代码：836044 证券简称：复观网络 主办券商：海通证券

陕西复观网络科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区打浦路 443 号 604 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邬正绎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规 则》

的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数8,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-010

3.公司董事会秘书出席会议；

我司暂无董事会秘书。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司自身经营发展及战略规划的需要，为高效开展业务，降低公司运 营成本，经董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终 止挂牌。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《陕西复观网络科技股 份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提 示性公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.27%；反

对股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.73%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东 和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实 际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进 行回购的保护措施。

公告编号：2021-010

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平（http://www.neeq.com.cn/）披露的《陕西复观网络科技股份 有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议 股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关事 项顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次申请股票终止挂牌的一 切相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小
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