公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-001

证券代码：836044 证券简称：复观网络 主办券商：海通证券
陕西复观网络科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：上海黄浦区打浦路 443 号荣科大厦 604 室会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 邬正绎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 4,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.42%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《申请委托贷款的议案》议案
1.议案内容：

我公司申请在中国银行股份有限公司西安长安区支行委托贷款伍佰万元整。（委托人：西安航天基地创新投资有限公司，借款人：陕西复观网络科技股份有

公告编号：2020-001

限公司）具体权利与义务关系以我公司与中国银行股份有限公司西安长安区支行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 4,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于申请委托贷款由关联方提供担保》议案
1.议案内容：

为满足公司日常经营发展的需要，拟向西安航天基地创新投资有限公司借款人民币 500 万元，由中国银行股份有限公司西安长安区支行以委托贷款的方式向公司发放。公司实际控制人邬正绎提供连带责任担保，构成关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 1,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方邬正绎、上海开承投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
（一）经股东签字盖章的公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

陕西复观网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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