公告日期：2020-04-28

证券代码：836044 证券简称：复观网络 主办券商：海通证券
陕西复观网络科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<
对外投资决策制度>的议案》，本议案尚需经 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为了加强陕西复观网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)投资活动
的管理, 规范公司的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公
司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《非上市公众公司监督管理办法》（2019修正）、《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）
和全国中小企业股份转让系统业务规则（以下简称“业务规则”）以及
《陕西复观网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等有关规定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资, 系指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增
值为目的的投资行为:

(一) 现有投资企业的增资扩股、收购股权, 出售股权、实物资产或其他
资产;

(二) 购买其他企业发行的股票或债券;

(三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资;

(四) 基金投资、委托理财, 委托贷款;

(五) 公司经营性项目及资产投资;

(六) 法律、法规规定的其他对外投资方式。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求, 相关投资项目需要报政府部门
审批的, 应履行必要的报批手续。公司对外投资行为必须符合国家有关
法规及产业政策, 符合公司发展战略, 有利于增强公司竞争能力, 有利
于合理配置企业资源, 创造良好经济效益, 促进公司可持续发展。

第二章 审批权限

第四条 公司股东大会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策, 各自在其权
限范围内, 依法对公司的对外投资作出决策。

第五条 总经理负责拟定公司年度投资计划, 经董事会审议, 报股东大会审核批
准。

第六条 重大对外投资的审批权限, 应综合考虑下列计算标准进行确定:

(一) 交易涉及的资产总额(该交易涉及的资产总额同时存在账面值和
评估值的, 以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的比例;

(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的比例;

(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的比例;

(四) 交易成交的金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计的
净资产的比例;

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。
第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应经董事会审议通过
后及时披露, 并提交股东大会审议:

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者为
计算数据;

(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的50%以上, 且绝对金额超过

3,000万元人民币;

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