公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-018

证券代码：836044 证券简称：复观网络 主办券商：海通证券
陕西复观网络科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-018

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836044 复观网络 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金城同达(上海)律师事务所董燃律师。
（七）会议地点
上海市黄浦区打浦路 443 号 604 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019 年董事会工作情况。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事代表汇报 2019 年监事会工作情况。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2019 年度报告全文和摘要》
详见《公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）、《公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-005）。
（五）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
（六）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于修改公司章程的议案》
详见《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

公告编号：2020-018

（八）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
详见《股东大会议事规则》（公告编号 2020-009）。
（九）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
详见《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。
（十）审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
详见《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。
（十一）审议《关于修改公司<对外担保制度>的议案》
详见《对外担保制度》（公告编号：2020-012）。
（十二）审议《关于修改公司<对外投资决策制度>的议案》
详见《对外投资决策制度》（公告编号：2020-013）。
（十三）审议《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
详见《关联交易决策制度》（公告编号：2020-014）。
（十四）审议《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
详见《信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。
（十五）审议《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》
详见《……
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