公告日期：2020-05-26

证券代码：836044 证券简称：复观网络 主办券商：海通证券
陕西复观网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海斯格威铂尔曼酒店 47 楼会议室。3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邬正绎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,699,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.7%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事邬健庄、何畏、刘以非因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
我司暂无董事会秘书。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事代表汇报 2019年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《公司 2019 年度报告》全文和摘要

1.议案内容

详见《公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）、《公司 2019 年度
报告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东邬正绎、上海开承投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容

续聘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。