公告日期：2024-04-25

证券代码：836047 证券简称：信元股份 主办券商：国投证券
信元网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836047 信元股份 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的内蒙古加度律师事务所茹家缘律师。
（七）会议地点

内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况， 拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况， 拟定了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要议案》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《关于 2023 年度财务审计报告议案》

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 23 日出具了《信元网络
技术股份有限公司 2023 年度审计报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的规定，按照公司制定的《募集资金使用管理办法》，编制了《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。同意公司继续聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《关于预计公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品及股票议案》

为了提高公司闲置资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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