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公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-016
证券代码:836052 证券简称:珠海港昇 主办券商:申万宏源承销保荐
珠海港昇新能源股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据有关法律、法规、监管要求、《公司章程》、《独立董事制度》等规定,我们作为珠海港昇新能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司第三届董事会第十六次会议所涉部分事项发表独立意见如下:
一、对《2023 年度利润分配方案》的独立意见
2023 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,符合《公司章程》、《利润分配管理制度》中关于现金分红事项的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此,我们同意公司《2023 年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议。
二、对《关于制定公司独立董事津贴标准的议案》的独立意见
此次独立董事津贴标准是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规等规定;有助于提升独立董事勤勉尽责的意识,调动公司独立董事的工作积极性,有利于公司的长远发展。审议程序等符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此,我们同意公司《关于制定公司独立董事津贴标准的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
珠海港昇新能源股份有限公司
公告编号:2024-016
独立董事:梅亚东、唐汉林、吴伟雄
2024 年 4 月 26 日
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