公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-024

证券代码：836055 证券简称：炫坤科技 主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长表亚辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2019 年 7 月 29 日以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审

议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,468,333

股，占公司有表决权股份总数的 83.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案1.议案内容：

鉴于中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）的业务发展战略进行调整，经友好协商双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与中银证券签

公告编号：2019-024

署《河北炫坤节能科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司关于解除<持续督导协议书>的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 20,468,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商江海证券有限公司签署持续督导协议》的议

案

1.议案内容：

鉴于中银证券业务发展战略进行调整及公司业务开展的需要，经与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请江海证券为主办券商并进行持续督导，双方就持续督导相关事宜达成一致意见，并拟与其签署《河北炫坤节能科技股份有限公司与江海证券有限公司持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 20,468,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

的议案

1.议案内容：

公告编号：2019-024

公司拟与中银证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于河北炫坤节能科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与中银证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

2.议案表决结果：

同意股数 20,468,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相

关事宜》的议案

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