公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-041

证券代码：836055 证券简称：炫坤科技 主办券商：江海证券
河北炫坤节能科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长表亚辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2019 年 10 月 14 日以公告形式发出。本次会议召集、召开、
议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,468,333 股，占公司有表决权股份总数的 83.16%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期恢复转让》议案
1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经本公司

公告编号：2019-041

向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于 2019 年 7 月 5 日起
停牌，原定复牌时间不晚于 2019 年 10 月 31 日，现因尚未完成重大资产重组流
程，公司将延期复牌时间至 2019 年 11 月 30 日。

2.议案表决结果：

同意股数 20,468,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《河北炫坤节能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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