公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-045

证券代码：836055 证券简称：炫坤科技 主办券商：江海证券
河北炫坤节能科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长表亚辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规等有关规定，所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期恢复转让》的议案
1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经本公司
向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于 2019 年 7 月 5 日起
停牌，原定复牌时间不晚于 2019 年 11 月 30 日，现因尚未完成重大资产重组流

公告编号：2019-045

程，公司将延期复牌时间至 2019 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019年 11 月27日在公司会议室召开 2019 年第四次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

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