公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-046

证券代码：836055 证券简称：炫坤科技 主办券商：江海证券
河北炫坤节能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 27 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 22 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-046

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司重大资产重组延期恢复转让》的议案

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经本公司
向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于 2019 年 7 月 5 日起
停牌，原定复牌时间不晚于 2019 年 11 月 30 日，现因尚未完成重大资产重组流
程，公司将延期复牌时间至 2019 年 12 月 31 日。

三、会议登记方法
（一）登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 11 月 26 日 9 : 30－17 : 00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：hbxuankun@163.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2019-046

河北炫坤节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。