公告日期：2020-04-29

炫坤科技
NEEQ : 836055
河北炫坤节能科技股份有限公司

Hebei Xuank Energy Saving Technology Co., Ltd.
年度报告
2019

公司年度大事记

事 件 描 述

石家庄市第四医院能源站多能互补系统集成项目（BOT）于报告期供 暖季实现首期运营，该项目通过地源热泵、太阳能、空气源热泵、电磁 加热器、能源塔等设备集成+控制集成+管理集成，对院区能源进行智能 调控，达到医院对建筑物及室内温度、湿度、空气净化及热水供应的多 重需求标准。项目运营期 23 年，可为公司提供长期持续稳定现金流。
报告期末，公司中标该医院中央空调维保项目。

事 件 描 述

报告期内，公司与河北乐康房地产开发有限公司就石家庄福美瑾园 项目签订集中供热施工协议，就该项目热源及一次网、换热站及热计量 进行施工、采购、安装、调试，合同标的额 800 万元。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股本变动及股东情况 ...... 22
第七节 融资及利润分配情况 ...... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 25
第九节 行业信息 ...... 27
第十节 公司治理及内部控制 ...... 27
第十一节 财务报告...... 31

释义

释义项目 释义

公司、本公司、母公司、炫坤科技 指 河北炫坤节能科技股份有限公司

全资子公司、中泽供热 指 石家庄中泽供热服务有限公司

控股子公司、深圳瑞亚 指 深圳市瑞亚环保控股有限公司

控股子公司、营源运盛 指 河北营源运盛合同能源管理有限公司

股东大会 指 河北炫坤节能科技股份有限公司股东大会

董事会 指 河北炫坤节能科技股份有限公司董事会

监事会 指 河北炫坤节能科技股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称

关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与
其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利
益转移的其他关系

《公司章程》 指 《河北炫坤节能科技股份有限公司章程》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

江海证券、主办券商 指 江海证券有限公司

会计师事务所 指 中喜会……
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