公告日期：2020-04-29

证券代码：836055 证券简称：炫坤科技 主办券商：江海证券
河北炫坤节能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或股权
（四）股东因对股东大会作出的公司合 激励；

并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 的；

股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；

（六）为维护公司价值及股东权益所必

需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第二十三条 公司因本章程第二十一条第 第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程十一条规定收购本公司股份后，属于第（一） 第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 项规定的情形收购本公司股份的，应当经三属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 分之二以上董事出席的董事会会议决议。公
在 6 个月内转让或者注销。 司依照第二十二条规定收购本公司股份后，
公司依照第二十一条第（三）项规定收 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的 情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情
转让给职工。 形的，公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的百分之十，并应
当在三年内转让或者注销。

第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）……
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