公告日期：2020-05-20

证券代码：836055 证券简称：ST 炫坤 主办券商：江海证券
河北炫坤节能科技股份有限公司《公司章程》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本次《公司章程》的修订已经第二届董事会第十二次会议和公司 2019 年年度股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河北炫坤节能科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河北炫坤节能科技股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司由河北炫坤节能科技有限公司整体变更设立，原河北炫坤节能
科技有限公司的权利义务由公司依法承继。

第四条 公司注册名称为河北炫坤节能科技股份有限公司。

第五条 公司住所为河北省石家庄市高新区祁连街 95 号润江慧谷大厦 01
单元 0604。

第六条 公司注册资本为 2461.33 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高
企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。
第十三条 公司的经营范围为：节能产品、环保产品、自动化控制设备、水
暖管件、中央空调设备、水泵、空气源热泵、地源热泵、炉具、燃气具、空气净化设备、太阳能设备、光伏发电设备、太阳能光伏产品及配件、新能源汽车充电桩、锅炉、水处理设备、能源设备、高效蓄热器、电暖器的研发、设计、生产（限分支机构）、销售、安装、维修及其技术咨询、技术转让及技术推广；售电；电子产品技术、通讯产品技术、能源应用技术、能源数据管理系统软件的研发、设计、销售、转让，采暖系统安装及服务，建筑安装工程、工业能源废气、余热利用、多热源智能热网工程设计施工；区域电力、热力、燃气管网输送系统建设施工；机电设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份
转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十五条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股份，以人民币标明面值。

第十七条 公司为根据《公司法》规定由河北炫坤节能科技有限公司整体变
更设立：以 2015 年 6 月 30 日为基准日，经亚太（集团）会计师事务所(特殊普
通合伙)审计的净资产值为 20,647,501.85 元，经信嘉（北京）资产评估有限公司评估的净资产值为 2805.01 万元；将经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计的有限公司净资产值中的20,000,000元折合成股份公司股份总数2000万股，
每股股价 1 元，计 2000……
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