公告日期：2022-04-28

证券代码：836058 证券简称：欧赛能源 主办券商：西南证券
欧赛新能源科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836058 欧赛能源 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北诚业律师事务所严昌玉律师、王成律师（如有）。
（七）会议地点

欧赛新能源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年度董事会工作报告。（二）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年度监事会工作报告。（三）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年度财务决算报告。（四）审议《2022 年度财务预算报告》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2022 年度财务预算报告。
（五）审议《2021 年度财务审计报告》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年度财务审计报告。（六）审议《2021 年度利润分配方案》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年度利润分配方案.（七）审议《2021 年年度报告及年报摘要》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年年度报告及年报摘要。
（八）审议《关于前期会计差错更正》的议案

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，为了确保公司财务信息的可靠性和真实性。公司委托永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于欧赛新能源科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（永证专字(2022)第 310272 号），对前期会计差错进行了更正，并对 2020 年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于欧赛新能源科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号:2022-026）、《欧赛新能源科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号:2022-016）。
（九）审议《关于公司向银行借款暨接受关联担保及资产抵押》的议案

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《关于向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的公告》（公告编号 2022-024）
（十）审议《关于公司审计机构聘请》的议案

公司拟续聘拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计单位。（十一）审议《拟修订<公司章程>》的议案

公司董事会拟对欧赛新能源科技股份有限公司《公司章程》进行修订。详见
公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公……
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