公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-017

证券代码：836058 证券简称：欧赛能源 主办券商：西南证券
欧赛新能源科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：黄德勇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议公司 2023 年半年度报告。
（ 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2023-017

(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司关联交易》的议案
1.议案内容：

公司拟向公司关联方湖北睿赛新能源科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过 700 万元，具体内容以双方签署的合同为准。依据《公司法》和《公司章
程》有关规定，审议公司关联交易。（详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小
企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《欧赛新能源科技股份有限公司关联交易公告》）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

欧赛新能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告

欧赛新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日

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