公告日期：2022-02-11

公告编号：2022-004

证券代码：836062 证券简称：金色未来 主办券商：东吴证
券

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐文杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州金色未来信息咨询股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-004

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销参股公司上海酷新网络科技有限公司》的议案
1.议案内容：

根据公司经营战略规划的调整，经与酷新网络其他投资方充分沟通，一致同
意注销酷新网络。详见公司于 2022 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州金色未来信息咨询股份有限公司关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
三、备查文件目录

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
苏州金色未来信息咨询股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日

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