公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-013

证券代码：836062 证券简称：金色未来 主办券商：东吴证券
苏州金色未来信息咨询股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐文杰
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为适应业务发展需要，公司拟出资设立北京金色未来人力资源有限公司（以

公告编号：2022-013

最终核准名称为准），注册资本 200 万元。本次对外投资不构成重大资产重组。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

苏州金色未来信息咨询股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 7 日

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