公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：836062 证券简称：金色未来 主办券商：东吴证券
苏州金色未来信息咨询股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836062 金色未来 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所王娜、徐颖律师。
（七）会议地点

苏州市高新区狮山路 22 号人才广场 9 楼 903-905 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

公司 2022 年度报告及其摘要，内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在全国中小
企业 股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》 、《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告。

公告编号：2023-010

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，现继续聘请该事务所作为公司2023 年度的审计机构。
（七）审议《关于选举周琳为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司监事徐铭个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名周琳为公司第三届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委 托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。