公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-010

证券代码：836062 证券简称：金色未来 主办券商：东吴证券

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 7 月 19日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名黄晔、周琳为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三

公告编号：2024-010

年，自股东大会通过之日起履职。黄晔、周琳未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，第四届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司
监事会
2024 年 7月 30日

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