公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-003

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨红卫

6.会议列席人员：公司高管及部分监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名宋改勤女士担任公司第三届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事张福琴女士已于 2022 年 2 月 16 日提出辞职，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，提名宋改勤女士担任公司董事，任期自 2022 年第

公告编号：2022-003

一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。宋改勤女士不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任郭长颜女士为公司财务总监议案》
1.议案内容：

鉴于公司原财务总监张福琴女士已于 2022 年 2 月 16 日提出辞职，根据公司
总经理提名，董事会拟聘任郭长颜女士为公司财务总监。经核查，郭长颜女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟定于 2022 年 3 月 11 日召开公
司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-003

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日

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