公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-007

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨红卫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张福琴因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-007

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名宋改勤女士担任公司第三届董事会董事议案 》
1.议案内容：

鉴于公司原董事张福琴女士已于 2022 年 2 月 16 日提出辞职，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，提名宋改勤女士担任公司董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。宋改勤女士不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 53,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋改勤 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

张福琴 董事 离职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

四、备查文件目录
《河南龙翔电气股份有限公公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-007

河南龙翔电气股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日

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