公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-011

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈圣洁女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关法律法规及公司相关制度的规定，2021 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2021 年监事会工

公告编号：2022-011

作进行汇报，形成《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度报告及 2021 年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《河南龙翔电气股份有限公司 2021 年度审计报告及财务报表》，公司编制了《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议根据 2022 年公司经营目标拟定的《2022 年度财务预算报告》议案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

公告编号：2022-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南龙翔电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 27 日

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