公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-002

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：杨红卫先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度内银行借款融资授信额度的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台

公告编号：2023-002

（www.neeq.com.cn）披露的《河南龙翔电气股份有限公司关于 2023 年度内银行借款融资授信额度的公告》（公告编号:2023-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《河南龙翔电气股份有限公司拟变更会计事务所的公告》（公告编号:2023-004。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2023-002

河南龙翔电气股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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