公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-006

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：常加忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数57,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马建功因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度内银行借款融资授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南龙翔电气股份有限公司关 2023 年度内银行借款融资授信额度的公告》（公告编号:2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南龙翔电气股份有限公司拟变更会计事务所的公告》（公告编号:2023-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-006

河南龙翔电气股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 13 日

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