公告日期:2023-05-22
证券代码:836070 证券简称:龙翔电气 主办券商:中原证券
河南龙翔电气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨红卫先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数65,120,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事李志强、宋改勤因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会对 2022 年度董事会工作进行回顾与汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数65,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求,编制了《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,120,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,120,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议根据 2023 年公司目标拟定《2023 年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,120,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,120,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2023年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《河南龙翔电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,120,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 ……
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