公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-025

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：常加忠

6.会议列席人员：公司高管、部分监事。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南龙翔电气股份有限公司关于拟变更公司经

公告编号：2023-025

营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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