公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-003

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

河南龙翔电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足名下全资子公司的业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为名下全资子公司在 2024 年度向银行等其他金融机构申请综合授信及融资事项提供最高额度不超过人民币 2000 万元的担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体内容以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权董事长常加忠先生办理上述授信融资项下有关事宜。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了

《预计担保的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

公告编号：2024-003

1、 被担保人基本情况

名称：河南龙翔新能源科技有限公司

成立日期：2021 年 10 月 22 日

住所：河南省周口市淮阳区产业集聚区仪凤路与工业四路交叉口西南角

注册地址：河南省周口市淮阳区产业集聚区仪凤路与工业四路交叉口西南角

注册资本：106,800,000 元

主营业务：集中式快速充电站，充电桩销售

法定代表人：纪莹

控股股东：河南龙翔电气股份有限公司

实际控制人：李志强、常怡山

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：23,740,213.8 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：9,368,388.77 元

2022 年 12 月 31 日净资产：14,371,825.03 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：39%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：39%

22 年 12 月 31 日营业收入：31,428,773.37 元

22 年 12 月 31 日利润总额：1,299,493.99 元

22 年 12 月 31 日净利润：1,284,220.84 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司全资子公司向银行等金融机构申请授信融资，是日常生产经营所需，且有助于子公司业务发展，促进子公司业绩提升。公司为全资子公司提供担保有助于授信融资的顺利取得。

公告编号：2024-003

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

全资子公司经营业绩合并入公司报表，此次担保事项不会对公司财务造成重大不利影响，不会对公司经营产生不利影响。

四、累计提供担保的情况

占公司最近一

项目 金额/万元 期经审计净资

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