公告日期：2024-04-29

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：常加忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数57,330,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李志强、宋改勤、纪莹因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马建功、王璠因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高管纪莹缺席会议，其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2023 年度董事会工作进行回顾与汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算情况
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

审议根据 2024 年公司目标拟定《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于<公司 2023 度利润分配方案>议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 573,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2023 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东……
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