公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-019

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：常加忠先生

6.会议列席人员：董事、监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会

公告编号：2024-019

任期将于 2024 年 11 月 11 日届满。公司董事会拟提名杨红卫、纪莹、李端中、
马建功、郭长颜担任公司第四届董事会董事候选人。上述候选人通过公司 2024年第二次临时股东大会选举后，将组成公司第四届董事会，任期为三年（自公司2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算）。经核查，上述候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保公司董事会的正常工作，在公司 2024 年第二次临时股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

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