公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-022

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 11 月 7 日审议并通过：

提名杨红卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,030,000 股，占公司股本的 7.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪莹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,500,000股，占公司股本的 6.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名马建功先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 650,000股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭长颜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 550,000股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名李端中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

李端中，男，中国国籍，1963 年 9 月出生，本科学历，2016 年 1 月 31 日至 2023
年 12 月 31 日担任京鹏壹号（深圳）股权投资基金企业（有限合伙）咨询顾问；2016

公告编号：2024-022

年 5 月至今担任河南龙翔电力研究院股份有限公司董事长；2018 年 12 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日担任河南大职教科技有限公司业务部主管；2021 年 5 月 1 日至今担任河
南龙翔供电服务有限公司执行董事、总经理、财务负责人。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年11 月 7 日审议并通过：

提名陈圣洁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 280,000股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名靳朝军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命监事人员履历

靳朝军，男，中国国籍，1985 年 9 月出生，本科学历，电气工程师，自 2007 年 7
月至 2012 年 3 月，担任广州骏发电气设备有限公司质检部实验经理；2012 年 3 月至今，
就职于河南龙翔电气股份有限公司，现任公司技术中心副主任，负责公司技术研发、质量管理、试验检验等工作。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 11 月 7 日审议并通过：

选举殷逢辰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。（六）首次任命职工代表监事人员履历

殷逢辰，男，中国国籍，1996 年 5 月出生，本科学历，2022 年 3 月至今担任河南
龙翔电气股份有限公司运营中心副主任。
二、换届对公司产生的影响

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