公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-023

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-023

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836070 龙翔电气 2024 年 11 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举议案》

具体内容详见 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2024-019）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举议案》

具体内容详见 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号2024-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-023

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 27 日 8：30 至 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭长颜；联系电话：0371-85901126； 联系传真：0371-85901126； 联系邮箱：1067340809@qq.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司董事会
2024……
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