公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-027

证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年11 月 27 日审议并通过：

选举纪莹先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 6.47%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨红卫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 5,030,000 股，占公司股本的 7.23%，不是失信联合惩戒对象。
聘任纪莹先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月
27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 6.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭长颜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份550 ,000股，占公司股本的0.79%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郭长颜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 27 日审议并通过：

选举陈圣洁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-027

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《河南龙翔电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《河南龙翔电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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