夏兴科技:第二届董事会第十次会议决议公告
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公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-016
证券代码:836072 证券简称:夏兴科技 主办券商:上海证券
浙江夏兴电子科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人:王卫青先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司同步披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司的信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-015)
公告编号:2021-016
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江夏兴电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
浙江夏兴电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
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