公告日期：2021-10-28

公告编号：2021-019

证券代码：836072 证券简称：夏兴科技 主办券商：上海证券
浙江夏兴电子科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 13 日以电话方式发出

5. 会议主持人：王卫青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事换届选举》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 请 详 见 ： 2021 年 10 月 28 日 在 规 定 的 信 息 披 露 平 台

公告编号：2021-019

（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容请详见： 2021 年 10 月 28 日公司在规定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江夏兴电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江夏兴电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。